增强项目设立各个合键用度的限制、监视和拘束

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　2026年1月8日，深圳市产业趋向科技股份有限公司（以下简称“产业趋向”或“公司”）召开第六届董事会第四次集会，集会审议通过了《合于操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的议案》，准许公司为升高召募资金操纵效果，合理使用部门闲置召募资金，正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹划及确保资金和平的条件下，正在不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的操纵额度内对眼前闲置召募资金实行现金处置，用于置备和平性高、滚动性好的投资产物，正在上述额度周围内，资金能够轮回滚动操纵，操纵限期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。同时，董事会授权董事长（总司理）行使该项计划权及签订相干司法文献，实在事项由公司财政部有劲构造践诺。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见。

　　经中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许深圳市产业趋向科技股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）准许，公司初次公斥地行群多币平时股（A股）16,670,000股，召募资金总额为群多币1,790,524,700.00元，扣除刊行用度群多币76,598,441.92元（不含增值税），召募资金净额为群多币1,713,926,258.08元。上述召募资金经中审多环司帐师事件所（特别平时共同）审验并出具了《验资讲述》（多环验字（2020）010013号）。

　　为模范公司召募资金处置，庇护投资者权力，公司遵照原则对召募资金接纳了专户存储处置，并与保荐机构、召募资金专户拘押银行缔结了召募资金三方拘押和叙。

　　凭据公司《初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》披露，本次召募资金要紧用于“灵通信绽放式人为智能平台项目”、“灵通信可视化金融探讨终端项目”、“灵通信专业投资业务平台项目”和“灵通信基于大数据的行业和平监测体例项目”，实在操纵处境如下：

　　注：公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十二次集会、第四届监事会第十八次集会，并于2022年9月20日召开2022年第一次且则股东大会审议通过了《合于调动部门募投项目内部投资组织及募投项目延期的议案》，准许公司调动部门召募资金投资项目内部投资组织，并对部门募投项目实行延期；于2023年12月28日召开第五届董事会第九次集会、第五届监事会第九次集会，审议通过了《合于部门募投项目延期的议案》，准许公司对部门募投项目实行延期；于2024年1月18日召开了第五届董事会第十次集会和第五届监事会第十次集会，并于2024年2月5日召开2024年第一次且则股东大会审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目标议案》，准许公司募投项目“灵通信基于大数据的行业和平监测体例项目”结项并将该项目赢余的召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目；于2024年12月9日召开第五届董事会第十五次集会、第五届监事会第十五次集会，审议通过了《合于部门募投项目延期的议案》，准许公司对部门募投项目实行延期；于2025年1月8日召开了第五届董事会第十六次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目标议案》，准许公司募投项目灵通信专业投资业务平台项目结项并将该项目赢余的召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目；于2025年8月29日召开了第五届董事会第十九次集会以考中五届监事会第十九次集会，集会审议通过了《合于操纵部门超募资金永恒添补滚动资金的议案》，准许公司操纵部门超募资金合计 2.8 亿元永恒添补滚动资金。

　　因为召募资金投资项目筑立须要必然周期，凭据公司召募资金的操纵宗旨，公司的召募资金存正在眼前闲置的情况。

　　鉴于公司董事会、监事会于2025年1月8日审议核准的操纵部门眼前闲置召募资金实行现金处置的授权限期将要到期，董事会审议通过公司持续操纵部门眼前闲置召募资金实行现金处置事项，实在处境如下：

　　为进一步模范公司召募资金的操纵与处置，正在不影响召募资金投资宗旨平常实行的条件下，合理使用眼前闲置召募资金实行现金处置，有利于下降公司财政用度，填充公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　公司将庄敬按照《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和操纵的拘押条件》及《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一模范运作》的条件，仅用于投资和平性高、滚动性好的组织性存款、大额存单等保本型的产物，且该等现金处置产物不得用于质押，不必于以证券投资为目标的投资行动。

　　公司宗旨操纵不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的眼前闲置召募资金实行现金处置，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有用。正在前述额度和限期周围内，资金可轮回滚动操纵。

　　公司将遵照《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和操纵的拘押条件》、《上海证券业务所科创板股票上市条例》、《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一模范运作》等相干司法法则以及模范性文献的条件，实时披露公司现金处置的实在处境。

　　公司操纵眼前闲置召募资金实行现金处置所得回的收益归公司统统，并庄敬遵照中国证券监视处置委员会及上海证券业务所合于召募资金拘押步伐的条件实行处置和操纵，现金处置到期后将反璧至召募资金专户。

　　公司本次操纵眼前闲置召募资金实行现金处置是正在确保不影响公司召募资金投资宗旨践诺、有用统造投资危害的条件下实行的，不会影响召募资金投资项目标展开和筑立历程，不影响公司主交易务的平常成长，契合公司和满堂股东的好处。同时，通过对眼前闲置召募资金实行合理的现金处置，能够升高召募资金的操纵效果，填充公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　虽然公司拟投资和平性高、滚动性好的产物，但并不废除该项投资收益受到墟市摇动的影响，存正在必然的体例性危害。

　　本次现金处置体例要紧用于投资和平性高、滚动性好的组织性存款、大额存单等保本型产物，该类产物要紧受泉币策略、财务策略等宏观经济策略及相干司法法则策略产生变动的影响。公司将凭据经济地势以及金融墟市的变动实行现金处置，庄敬筛选合营对象，采用信用好、周围大、有技能保险资金和平、筹划效益好、资金运作技能强的银行等金融机构所刊行的滚动性好、和平性高的产物。

　　公司董事会授权处置层行使该项计划权及签订相干司法文献，公司财政部分设立台账处置，对资金应用处境设立健康完全的司帐账目，做好资金操纵的账务核算职业。

　　公司内审部有劲审查现金处置的审批处境、本质操作处境、资金操纵处境及盈亏处境等，催促财政部实时实行账务管理，并对账务管理处境实行核实。

　　2026年1月8日，公司召开第六届董事会第四次集会，集会审议通过了《合于操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的议案》，为进一步模范公司召募资金的操纵与处置，准许公司正在不影响召募资金投资宗旨平常实行的条件下，操纵额度不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的眼前闲置召募资金实行现金处置，要紧用于投资和平性高、滚动性好的组织性存款、大额存单等保本型的产物。自公司董事会审议通过之日起12个月内可正在额度周围内滚动操纵。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了显着的核查定见。

　　经核查，保荐机构以为：产业趋向本次对操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的事项曾经公司第六届董事会第四次集会审议通过，本事项践诺了需要的审议圭臬。公司本次操纵部门闲置召募资金实行现金处置契合《上市公司召募资金拘押条例》《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第 1 号一模范运作》等相合原则，不存正在变相厘革召募资金操纵用处的情况，不影响召募资金投资宗旨的平常实行，而且或许升高资金操纵效果，契合公司和满堂股东的好处。

　　（一）中国银河证券股份有限公司合于深圳市产业趋向科技股份有限公司操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的核查定见。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　深圳市产业趋向科技股份有限公司（以下简称“公司”或“产业趋向”）于2026年1月8日召开了第六届董事会第四次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的议案》，准许公司募投项目“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”结项并将该项目赢余的召募资金用于永恒添补滚动资金，用于公司常日出产筹划举动。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　经中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许深圳市产业趋向科技股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）准许，公司初次公斥地行群多币平时股（A股）16,670,000股，召募资金总额为群多币1,790,524,700.00元，扣除刊行用度群多币76,598,441.92元（不含增值税），召募资金净额为群多币1,713,926,258.08元。上述召募资金经中审多环司帐师事件所（特别平时共同）审验并出具了《验资讲述》（多环验字（2020）010013号）。

　　为模范公司召募资金处置，庇护投资者权力，公司遵照原则对召募资金接纳专户存储处置，并与保荐机构、召募资金专户拘押银行缔结了召募资金三方/四方拘押和叙。

　　凭据公司《初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》披露，召募资金要紧用于“灵通信绽放式人为智能平台项目”、“灵通信可视化金融探讨终端项目”、“灵通信专业投资业务平台项目”和“灵通信基于大数据的行业和平监测体例项目”，实在处境如下：

　　公司本次结项的募投项目为“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”，该项目已筑立告终、已到达预订可操纵形态，截至2025年12月31日，本次结项募投项目召募资金操纵和赢余处境如下：

　　1、软硬件筑设购买费方面，一是得益于近年云效劳交易的神速成长，揣测、收集、存储和软件行使等底子措施大批云上化，部门测试和斥地境况直接上云，删除了古板形式自采自筑的需求，硬件筑设采购用度大幅下降；二是因为研发职员未大周围扩充，相应须要装备的软硬件数目有所缩减，也从必然水平上精打细算了召募资金的进入周围。

　　2、正在项目筑立进程中，墟市引申要紧是依托云端和互联网体例，近几年来，证券新闻及业务体例已被客户认同和担当，有利于墟市出售举动的开展，“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”原宗旨的墟市引申费尚未操纵。

　　3、公司正在项目践诺进程中庄敬遵照召募资金操纵的相合原则，从项目标本质处境启航，本着合理、省俭、有用的法则，正在保障项目筑立质料的条件下，谨慎地操纵召募资金，增强项目筑立各个症结用度的统造、监视和处置，对各项资源实行合理调剂和优化妆备，下降项目筑立本钱和用度。

　　4、公司正在募投项目标践诺进程中，凭据募投项目标筑立进度，正在确保不影响募投项目操纵和资金和平的条件下，公司操纵部门闲置召募资金实行现金处置得回了必然的投资收益。其余，召募资金正在存放时期爆发了必然的银行息金收入。

　　截至2025年12月31日，公司本次结项募投项目赢余的召募资金（含未到期收益凭证本金和账户活期金额、待付出用度）共计群多币24,048.09万元，个中，银行存款账户余额12,478.09万元，待付出的用度为430.00万元，未到期现金处置产物12,000.00万元(产物为一年期的收益凭证，估计收益以到期日收到的收益为准)。

　　为升高公司资金的操纵效果，公司拟将上述赢余召募资金总共用于永恒添补滚动资金，用于常日筹划举动。

　　本次赢余召募资金的操纵是公司凭据募投项目本质践诺处境和公司本身筹划处境做出的合理调整，不会影响公司交易平常筹划，不存正在损害公司和股东好处的情况。赢余召募资金用于永恒添补滚动资金，能够知足公司筹划对滚动资金的须要，升高资金操纵效果，进一步下降财政用度，有利于实行公司和股东好处最大化。

　　公司于2026年1月8日召开第六届董事会第四次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的议案》，准许公司募投项目结项并将赢余召募资金24,048.09万元及其到期理财收益用于永恒添补滚动资金（实在金额以转出召募资金专户当日余额为准）。按公司《召募资金处置轨造》，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　经防备核阅，审计委员会以为:公司本次募投项目“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金，是公司凭据现时成长战术组织并连结公司本质处境做出的计划，有利于升高召募资金的操纵效果，有用统造和下降筹划本钱，改革公司的财政处境，不存正在变相厘革召募资金投向和损害股东好处的处境，契合公司久远成长的条件。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的事项曾经公司董事会审议通过，审计委员会公告显着准许定见。公司“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”已到达项目预订条件、已到达预订可操纵形态，项目平常结项。赢余召募资金用于永恒补流是公司凭据项目本质处境做出的谨慎决议，并有利于升高召募资金的操纵效果，契合《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和操纵的拘押条件》《上海证券业务所科创板股票上市条例》及《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号一模范运作》等相干原则。

　　1PA直营官网、《中国银河证券股份有限公司合于深圳市产业趋向科技股份有限公司部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金项目标核查定见》。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　深圳市产业趋向科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次集会（以下简称“本次集会”）于2025年12月29日以电子邮件的体例通告诸君董事、高级处置职员。集会于2026年1月8日上午10:00正在公司集会室以现场和通信表决相连结的体例召开。

　　本次集会由公司董事会纠集；应到董事7人，实到董事7人；集会由董事会秘书田进恩先生主办；公司高级处置职员列席了集会。集会的纠集和召开圭臬、出席集会职员的资历和表决圭臬均契合《中华群多共和国公法令》和《公司章程》等相干原则，集会变成的决议合法、有用。

　　公司为升高召募资金操纵效果，合理使用部门闲置召募资金，正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹划及确保资金和平的条件下，正在不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的操纵额度内对眼前闲置召募资金实行现金处置，用于置备和平性高、滚动性好的投资产物，正在上述额度周围内，资金能够轮回滚动操纵，操纵限期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。同时，董事会授权董事长（总司理）行使该项计划权及签订相干司法文献，实在事项由公司财政部有劲构造践诺。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见。实在实质详见公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《深圳市产业趋向科技股份有限公司合于操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的告示》（告示编号：2026-001）。

　　公司于2026年1月8日召开了第六届董事会第四次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒补流的议案》，准许公司募投项目“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”结项并将前述项目赢余的召募资金用于永恒添补滚动资金。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见。实在实质详见公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《深圳市产业趋向科技股份有限公司合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的告示》（告示编号：2026-002）。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司2026年第一次且则股东会审议。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　经中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许深圳市产业趋向科技股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）准许，公司初次公斥地行群多币平时股（A股）16,670,000股，召募资金总额为群多币1,790,524,700.00元，扣除刊行用度群多币76,598,441.92元（不含增值税），召募资金净额为群多币1,713,926,258.08元。上述召募资金经中审多环司帐师事件所（特别平时共同）审验并出具了《验资讲述》（多环验字（2020）010013号）。

　　为模范公司召募资金处置，庇护投资者权力，公司遵照原则对召募资金接纳了专户存储处置，并与保荐机构、召募资金专户拘押银行缔结了召募资金三方拘押和叙。

　　公司已遵照《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司召募资金拘押条例》《上海证券业务所科创板股票上市条例》和《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号一模范运作》等相干原则的条件订定《召募资金处置轨造》，对召募资金实行专户存储轨造，对召募资金的存放、操纵、项目践诺处置、投资项目标变化及操纵处境的监视等实行了原则。

　　2020年公司初次公斥地行股票，凭据上海证券业务所及相合原则的条件，公司及保荐机构中国银河股份有限公司永诀与存放召募资金的贸易银行支行缔结了《召募资金专户存储三方拘押和叙》。

　　经公司第五届董事会第十六次集会、第五届监事会第十六次集会与2025年第一次且则股东会审议通过《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目标议案》，准许公司将“灵通信专业投资业务平台项目”项目赢余召募资金总共用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目。鉴于公司召募资金曾经遵照原则操纵，且对应召募资金投资项目已结项，实行现金处置尚未到期的赢余召募资金已到期并实行了划转，该项目召募资金专户将不再操纵。为容易账户处置，删除处置本钱，公司对“灵通信专业投资业务平台项目”召募资金专用账户统治了销户手续。刊出处境如下：

　　截至本告示日，公司已统治完毕上述召募资金专户的刊出手续，公司与相干开户银行、保荐机构缔结的拘押和叙相应终止。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性承当个人及连带职守。

　　● 深圳市产业趋向科技股份有限公司（以下简称“公司”）重心身手职员包伟先生因个体身体来因申请辞去所任职务，并已统治完毕去职手续。包伟先生去职后，不再承担公司任何职务。

　　● 包伟先生去职后，其有劲的职业由部分其他职员接任，并已告终职业移交。包伟先生的去职不会对公司重心竞赛力及接连筹划技能爆发实际性影响，不会影响公司现有重心身手及研发项目职业的展开。

　　公司重心身手职员包伟先生于即日因个体身体来因申请辞去所任职务，并已统治完毕去职手续。包伟先生去职后，不再承担公司任何职务。公司对包伟先生正在任时期为公司成长所做出的功劳默示衷心感动！

　　包伟先生，1983年生出，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历PA直营官网。2005年8月-2008年4月，任上海华平揣测机有限公司软件斥地工程师；2008年5月-2025年12月，任产业趋向有限研发职员；2010年11月-2022年9月，任深圳产业趋向监事。

　　截至本告示披露之日，包伟先生持有公司47,814股股份，占公司总股本的比例为0.02%。去职后，包伟先生将持续屈从《上海证券业务所科创板股票上市条例》等相干司法法则的原则及正在公司初次公斥地行股票时所作的相干应允。

　　包伟先生正在公司任职时期出席研发项目职业，目前曾经告终职业移交，其去职不会对项目标研发历程爆发晦气影响。

　　凭据公司与包伟先生签订的《劳动合同》与《保密和叙》，两边对保密实质以及权柄职守等事项实行了显着商定。截至告示披露之日，公司未创造包伟先活命正在违反《劳动合同》与《保密和叙》中相干商定的情况。

　　公司通过永久身手积聚和成长，已设立了完美的研发体例。公司高度注重身手人才的教育，曾经变成了多宗旨的研发人才梯队、专业的研发团队和接连改进的人才底子，为公司维持身手优秀性和接连改进技能做好保险。

　　截至本告示披露日，因包伟先生去职，公司重心身手职员由8人变为7人，公司其他重心身手职员未产生变动。目前公司的产物与身手研发职业均平常实行，本次重心身手职员的去职不会对公司重心竞赛力及接连筹划技能爆发实际性影响。

　　截至本告示披露日，包伟先生有劲的研发职业已告终移交，公司各项研发项目均平常饱动。目前，公司研发团队组织完全，后备职员优裕，现有重心身手职员及研发团队或许帮帮公司他日重心身手及改进产物的接连研发职业。公司高度注重身手研发职业，将加大研发职员的引进和教育，陆续升高公司身手改进技能，升高重心竞赛力。

　　本公司董事会及满堂董事保障告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　采用上海证券业务所收集投票体例，通过业务体例投票平台的投票期间为股东会召开当日的业务期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号 一 模范运作》等相合原则践诺。

　　本次提交股东会审议的议案曾经公司第六届董事会第四次集会审议通过。相干告示已于2026年1月9日正在上海证券业务所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》予以披露。公司将于2026年第一次且则股东会召开前，正在上海证券业务所网站（）登载《2026年第一次且则股东齐集会原料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券业务所股东会收集投票体例行使表决权的，既能够登岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要告终股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站阐发。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总共股东账户所持雷同种别平时股和雷同种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例出席股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其总共股东账户下的雷同种别平时股和雷同种类优先股均已永诀投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其总共股东账户下的雷同种别平时股和雷同种类优先股的表决议见，永诀以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中国证券备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东会（实在处境详见下表），并能够以书面局势委托代办人出席集会和加入表决。该代办人不必是公司股东。

　　2、由代办人代表个体股东出席本次集会的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人持股证据文献、委托人亲笔签订的授权委托书（详见附件1）和代办人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次集会的，应出示自己身份证、加盖法人单元公章的交易牌照复印件、持股凭证；

　　4、法人股东委托违警定代表人出席本次集会的，应出示自己身份证，加盖法人单元公章并由法定代表人签订的授权委托书（详见附件1）、单元交易牌照复印件、持股凭证。

　　5、异地股东可采用传真或信函的体例实行备案（需供应相合证件复印件，传真或信函以备案期间内公司收到为准，并请正在传真或信函上说明相合电话）。 为保障本次股东会的胜利召开，删除会前备案期间，请出席现场股东会的股东及股东代办人提前备案确认。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次且则股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“准许”、“驳倒”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的愿望实行表决。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　2026年1月8日，深圳市产业趋向科技股份有限公司（以下简称“产业趋向”或“公司”）召开第六届董事会第四次集会，集会审议通过了《合于操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的议案》，准许公司为升高召募资金操纵效果，合理使用部门闲置召募资金，正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹划及确保资金和平的条件下，正在不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的操纵额度内对眼前闲置召募资金实行现金处置，用于置备和平性高、滚动性好的投资产物，正在上述额度周围内，资金能够轮回滚动操纵，操纵限期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。同时，董事会授权董事长（总司理）行使该项计划权及签订相干司法文献，实在事项由公司财政部有劲构造践诺。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见。

　　经中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许深圳市产业趋向科技股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）准许，公司初次公斥地行群多币平时股（A股）16,670,000股，召募资金总额为群多币1,790,524,700.00元，扣除刊行用度群多币76,598,441.92元（不含增值税），召募资金净额为群多币1,713,926,258.08元。上述召募资金经中审多环司帐师事件所（特别平时共同）审验并出具了《验资讲述》（多环验字（2020）010013号）。

　　为模范公司召募资金处置，庇护投资者权力，公司遵照原则对召募资金接纳了专户存储处置，并与保荐机构、召募资金专户拘押银行缔结了召募资金三方拘押和叙。

　　凭据公司《初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》披露，本次召募资金要紧用于“灵通信绽放式人为智能平台项目”、“灵通信可视化金融探讨终端项目”、“灵通信专业投资业务平台项目”和“灵通信基于大数据的行业和平监测体例项目”，实在操纵处境如下：

　　注：公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十二次集会、第四届监事会第十八次集会，并于2022年9月20日召开2022年第一次且则股东大会审议通过了《合于调动部门募投项目内部投资组织及募投项目延期的议案》，准许公司调动部门召募资金投资项目内部投资组织，并对部门募投项目实行延期；于2023年12月28日召开第五届董事会第九次集会、第五届监事会第九次集会，审议通过了《合于部门募投项目延期的议案》，准许公司对部门募投项目实行延期；于2024年1月18日召开了第五届董事会第十次集会和第五届监事会第十次集会，并于2024年2月5日召开2024年第一次且则股东大会审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目标议案》，准许公司募投项目“灵通信基于大数据的行业和平监测体例项目”结项并将该项目赢余的召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目；于2024年12月9日召开第五届董事会第十五次集会、第五届监事会第十五次集会，审议通过了《合于部门募投项目延期的议案》，准许公司对部门募投项目实行延期；于2025年1月8日召开了第五届董事会第十六次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目标议案》，准许公司募投项目灵通信专业投资业务平台项目结项并将该项目赢余的召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目；于2025年8月29日召开了第五届董事会第十九次集会以考中五届监事会第十九次集会，集会审议通过了《合于操纵部门超募资金永恒添补滚动资金的议案》，准许公司操纵部门超募资金合计 2.8 亿元永恒添补滚动资金。

　　因为召募资金投资项目筑立须要必然周期，凭据公司召募资金的操纵宗旨，公司的召募资金存正在眼前闲置的情况。

　　鉴于公司董事会、监事会于2025年1月8日审议核准的操纵部门眼前闲置召募资金实行现金处置的授权限期将要到期，董事会审议通过公司持续操纵部门眼前闲置召募资金实行现金处置事项，实在处境如下：

　　为进一步模范公司召募资金的操纵与处置，正在不影响召募资金投资宗旨平常实行的条件下，合理使用眼前闲置召募资金实行现金处置，有利于下降公司财政用度，填充公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　公司将庄敬按照《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和操纵的拘押条件》及《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一模范运作》的条件，仅用于投资和平性高、滚动性好的组织性存款、大额存单等保本型的产物，且该等现金处置产物不得用于质押，不必于以证券投资为目标的投资行动。

　　公司宗旨操纵不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的眼前闲置召募资金实行现金处置，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有用。正在前述额度和限期周围内，资金可轮回滚动操纵。

　　公司将遵照《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和操纵的拘押条件》、《上海证券业务所科创板股票上市条例》、《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一模范运作》等相干司法法则以及模范性文献的条件，实时披露公司现金处置的实在处境。

　　公司操纵眼前闲置召募资金实行现金处置所得回的收益归公司统统，并庄敬遵照中国证券监视处置委员会及上海证券业务所合于召募资金拘押步伐的条件实行处置和操纵，现金处置到期后将反璧至召募资金专户。

　　公司本次操纵眼前闲置召募资金实行现金处置是正在确保不影响公司召募资金投资宗旨践诺、有用统造投资危害的条件下实行的，不会影响召募资金投资项目标展开和筑立历程，不影响公司主交易务的平常成长，契合公司和满堂股东的好处。同时，通过对眼前闲置召募资金实行合理的现金处置，能够升高召募资金的操纵效果，填充公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　虽然公司拟投资和平性高、滚动性好的产物，但并不废除该项投资收益受到墟市摇动的影响，存正在必然的体例性危害。

　　本次现金处置体例要紧用于投资和平性高、滚动性好的组织性存款、大额存单等保本型产物，该类产物要紧受泉币策略、财务策略等宏观经济策略及相干司法法则策略产生变动的影响。公司将凭据经济地势以及金融墟市的变动实行现金处置，庄敬筛选合营对象，采用信用好、周围大、有技能保险资金和平、筹划效益好、资金运作技能强的银行等金融机构所刊行的滚动性好、和平性高的产物。

　　公司董事会授权处置层行使该项计划权及签订相干司法文献，公司财政部分设立台账处置，对资金应用处境设立健康完全的司帐账目，做好资金操纵的账务核算职业。

　　公司内审部有劲审查现金处置的审批处境、本质操作处境、资金操纵处境及盈亏处境等，催促财政部实时实行账务管理，并对账务管理处境实行核实。

　　2026年1月8日，公司召开第六届董事会第四次集会，集会审议通过了《合于操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的议案》，为进一步模范公司召募资金的操纵与处置，准许公司正在不影响召募资金投资宗旨平常实行的条件下，操纵额度不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的眼前闲置召募资金实行现金处置，要紧用于投资和平性高、滚动性好的组织性存款、大额存单等保本型的产物。自公司董事会审议通过之日起12个月内可正在额度周围内滚动操纵。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了显着的核查定见。

　　经核查，保荐机构以为：产业趋向本次对操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的事项曾经公司第六届董事会第四次集会审议通过，本事项践诺了需要的审议圭臬。公司本次操纵部门闲置召募资金实行现金处置契合《上市公司召募资金拘押条例》《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第 1 号一模范运作》等相合原则，不存正在变相厘革召募资金操纵用处的情况，不影响召募资金投资宗旨的平常实行，而且或许升高资金操纵效果，契合公司和满堂股东的好处。

　　（一）中国银河证券股份有限公司合于深圳市产业趋向科技股份有限公司操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的核查定见。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　深圳市产业趋向科技股份有限公司（以下简称“公司”或“产业趋向”）于2026年1月8日召开了第六届董事会第四次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的议案》，准许公司募投项目“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”结项并将该项目赢余的召募资金用于永恒添补滚动资金，用于公司常日出产筹划举动。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　经中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许深圳市产业趋向科技股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）准许，公司初次公斥地行群多币平时股（A股）16,670,000股，召募资金总额为群多币1,790,524,700.00元，扣除刊行用度群多币76,598,441.92元（不含增值税），召募资金净额为群多币1,713,926,258.08元。上述召募资金经中审多环司帐师事件所（特别平时共同）审验并出具了《验资讲述》（多环验字（2020）010013号）。

　　为模范公司召募资金处置，庇护投资者权力，公司遵照原则对召募资金接纳专户存储处置，并与保荐机构、召募资金专户拘押银行缔结了召募资金三方/四方拘押和叙。

　　凭据公司《初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》披露，召募资金要紧用于“灵通信绽放式人为智能平台项目”、“灵通信可视化金融探讨终端项目”、“灵通信专业投资业务平台项目”和“灵通信基于大数据的行业和平监测体例项目”，实在处境如下：

　　公司本次结项的募投项目为“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”，该项目已筑立告终、已到达预订可操纵形态，截至2025年12月31日，本次结项募投项目召募资金操纵和赢余处境如下：

　　1、软硬件筑设购买费方面，一是得益于近年云效劳交易的神速成长，揣测、收集、存储和软件行使等底子措施大批云上化，部门测试和斥地境况直接上云，删除了古板形式自采自筑的需求，硬件筑设采购用度大幅下降；二是因为研发职员未大周围扩充，相应须要装备的软硬件数目有所缩减，也从必然水平上精打细算了召募资金的进入周围。

　　2、正在项目筑立进程中，墟市引申要紧是依托云端和互联网体例，近几年来，证券新闻及业务体例已被客户认同和担当，有利于墟市出售举动的开展，“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”原宗旨的墟市引申费尚未操纵。

　　3、公司正在项目践诺进程中庄敬遵照召募资金操纵的相合原则，从项目标本质处境启航，本着合理、省俭、有用的法则，正在保障项目筑立质料的条件下，谨慎地操纵召募资金，增强项目筑立各个症结用度的统造、监视和处置，对各项资源实行合理调剂和优化妆备，下降项目筑立本钱和用度。

　　4、公司正在募投项目标践诺进程中，凭据募投项目标筑立进度，正在确保不影响募投项目操纵和资金和平的条件下，公司操纵部门闲置召募资金实行现金处置得回了必然的投资收益。其余，召募资金正在存放时期爆发了必然的银行息金收入。

　　截至2025年12月31日，公司本次结项募投项目赢余的召募资金（含未到期收益凭证本金和账户活期金额、待付出用度）共计群多币24,048.09万元，个中，银行存款账户余额12,478.09万元，待付出的用度为430.00万元，未到期现金处置产物12,000.00万元(产物为一年期的收益凭证，估计收益以到期日收到的收益为准)。

　　为升高公司资金的操纵效果，公司拟将上述赢余召募资金总共用于永恒添补滚动资金，用于常日筹划举动。

　　本次赢余召募资金的操纵是公司凭据募投项目本质践诺处境和公司本身筹划处境做出的合理调整，不会影响公司交易平常筹划，不存正在损害公司和股东好处的情况。赢余召募资金用于永恒添补滚动资金，能够知足公司筹划对滚动资金的须要，升高资金操纵效果，进一步下降财政用度，有利于实行公司和股东好处最大化。

　　公司于2026年1月8日召开第六届董事会第四次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的议案》，准许公司募投项目结项并将赢余召募资金24,048.09万元及其到期理财收益用于永恒添补滚动资金（实在金额以转出召募资金专户当日余额为准）。按公司《召募资金处置轨造》，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　经防备核阅，审计委员会以为:公司本次募投项目“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金，是公司凭据现时成长战术组织并连结公司本质处境做出的计划，有利于升高召募资金的操纵效果，有用统造和下降筹划本钱，改革公司的财政处境，不存正在变相厘革召募资金投向和损害股东好处的处境，契合公司久远成长的条件。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的事项曾经公司董事会审议通过，审计委员会公告显着准许定见。公司“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”已到达项目预订条件、已到达预订可操纵形态，项目平常结项。赢余召募资金用于永恒补流是公司凭据项目本质处境做出的谨慎决议，并有利于升高召募资金的操纵效果，契合《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金处置和操纵的拘押条件》《上海证券业务所科创板股票上市条例》及《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号一模范运作》等相干原则。

　　1PA直营官网、《中国银河证券股份有限公司合于深圳市产业趋向科技股份有限公司部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金项目标核查定见》。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　深圳市产业趋向科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次集会（以下简称“本次集会”）于2025年12月29日以电子邮件的体例通告诸君董事、高级处置职员。集会于2026年1月8日上午10:00正在公司集会室以现场和通信表决相连结的体例召开。

　　本次集会由公司董事会纠集；应到董事7人，实到董事7人；集会由董事会秘书田进恩先生主办；公司高级处置职员列席了集会。集会的纠集和召开圭臬、出席集会职员的资历和表决圭臬均契合《中华群多共和国公法令》和《公司章程》等相干原则，集会变成的决议合法、有用。

　　公司为升高召募资金操纵效果，合理使用部门闲置召募资金，正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司平常出产筹划及确保资金和平的条件下，正在不高出群多币120,000万元（蕴涵本数）的操纵额度内对眼前闲置召募资金实行现金处置，用于置备和平性高、滚动性好的投资产物，正在上述额度周围内，资金能够轮回滚动操纵，操纵限期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。同时，董事会授权董事长（总司理）行使该项计划权及签订相干司法文献，实在事项由公司财政部有劲构造践诺。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见。实在实质详见公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《深圳市产业趋向科技股份有限公司合于操纵眼前闲置召募资金实行现金处置的告示》（告示编号：2026-001）。

　　公司于2026年1月8日召开了第六届董事会第四次集会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒补流的议案》，准许公司募投项目“灵通信可视化金融探讨终端项目”和“灵通信绽放式人为智能平台项目”结项并将前述项目赢余的召募资金用于永恒添补滚动资金。保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了显着的核查定见。实在实质详见公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《深圳市产业趋向科技股份有限公司合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于永恒添补滚动资金的告示》（告示编号：2026-002）。本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司2026年第一次且则股东会审议。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　经中国证券监视处置委员会（以下简称“中国证监会”）《合于准许深圳市产业趋向科技股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）准许，公司初次公斥地行群多币平时股（A股）16,670,000股，召募资金总额为群多币1,790,524,700.00元，扣除刊行用度群多币76,598,441.92元（不含增值税），召募资金净额为群多币1,713,926,258.08元。上述召募资金经中审多环司帐师事件所（特别平时共同）审验并出具了《验资讲述》（多环验字（2020）010013号）。

　　为模范公司召募资金处置，庇护投资者权力，公司遵照原则对召募资金接纳了专户存储处置，并与保荐机构、召募资金专户拘押银行缔结了召募资金三方拘押和叙。

　　公司已遵照《中华群多共和国公法令》《中华群多共和国证券法》《上市公司召募资金拘押条例》《上海证券业务所科创板股票上市条例》和《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号一模范运作》等相干原则的条件订定《召募资金处置轨造》，对召募资金实行专户存储轨造，对召募资金的存放、操纵、项目践诺处置、投资项目标变化及操纵处境的监视等实行了原则。

　　2020年公司初次公斥地行股票，凭据上海证券业务所及相合原则的条件，公司及保荐机构中国银河股份有限公司永诀与存放召募资金的贸易银行支行缔结了《召募资金专户存储三方拘押和叙》。

　　经公司第五届董事会第十六次集会、第五届监事会第十六次集会与2025年第一次且则股东会审议通过《合于部门募投项目结项并将赢余召募资金用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目标议案》，准许公司将“灵通信专业投资业务平台项目”项目赢余召募资金总共用于产业趋向金融科技第二总部筑立项目。鉴于公司召募资金曾经遵照原则操纵，且对应召募资金投资项目已结项，实行现金处置尚未到期的赢余召募资金已到期并实行了划转，该项目召募资金专户将不再操纵。为容易账户处置，删除处置本钱，公司对“灵通信专业投资业务平台项目”召募资金专用账户统治了销户手续。刊出处境如下：

　　截至本告示日，公司已统治完毕上述召募资金专户的刊出手续，公司与相干开户银行、保荐机构缔结的拘押和叙相应终止。

　　本公司董事会及满堂董事保障本告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性承当个人及连带职守。

　　● 深圳市产业趋向科技股份有限公司（以下简称“公司”）重心身手职员包伟先生因个体身体来因申请辞去所任职务，并已统治完毕去职手续。包伟先生去职后，不再承担公司任何职务。

　　● 包伟先生去职后，其有劲的职业由部分其他职员接任，并已告终职业移交。包伟先生的去职不会对公司重心竞赛力及接连筹划技能爆发实际性影响，不会影响公司现有重心身手及研发项目职业的展开。

　　公司重心身手职员包伟先生于即日因个体身体来因申请辞去所任职务，并已统治完毕去职手续。包伟先生去职后，不再承担公司任何职务。公司对包伟先生正在任时期为公司成长所做出的功劳默示衷心感动！

　　包伟先生，1983年生出，中国国籍，无境表永恒居留权，本科学历PA直营官网。2005年8月-2008年4月，任上海华平揣测机有限公司软件斥地工程师；2008年5月-2025年12月，任产业趋向有限研发职员；2010年11月-2022年9月，任深圳产业趋向监事。

　　截至本告示披露之日，包伟先生持有公司47,814股股份，占公司总股本的比例为0.02%。去职后，包伟先生将持续屈从《上海证券业务所科创板股票上市条例》等相干司法法则的原则及正在公司初次公斥地行股票时所作的相干应允。

　　包伟先生正在公司任职时期出席研发项目职业，目前曾经告终职业移交，其去职不会对项目标研发历程爆发晦气影响。

　　凭据公司与包伟先生签订的《劳动合同》与《保密和叙》，两边对保密实质以及权柄职守等事项实行了显着商定。截至告示披露之日，公司未创造包伟先活命正在违反《劳动合同》与《保密和叙》中相干商定的情况。

　　公司通过永久身手积聚和成长，已设立了完美的研发体例。公司高度注重身手人才的教育，曾经变成了多宗旨的研发人才梯队、专业的研发团队和接连改进的人才底子，为公司维持身手优秀性和接连改进技能做好保险。

　　截至本告示披露日，因包伟先生去职，公司重心身手职员由8人变为7人，公司其他重心身手职员未产生变动。目前公司的产物与身手研发职业均平常实行，本次重心身手职员的去职不会对公司重心竞赛力及接连筹划技能爆发实际性影响。

　　截至本告示披露日，包伟先生有劲的研发职业已告终移交，公司各项研发项目均平常饱动。目前，公司研发团队组织完全，后备职员优裕，现有重心身手职员及研发团队或许帮帮公司他日重心身手及改进产物的接连研发职业。公司高度注重身手研发职业，将加大研发职员的引进和教育，陆续升高公司身手改进技能，升高重心竞赛力。

　　本公司董事会及满堂董事保障告示实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完全性依法承当司法职守。

　　采用上海证券业务所收集投票体例，通过业务体例投票平台的投票期间为股东会召开当日的业务期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押指引第1号 一 模范运作》等相合原则践诺。

　　本次提交股东会审议的议案曾经公司第六届董事会第四次集会审议通过。相干告示已于2026年1月9日正在上海证券业务所网站（）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》予以披露。公司将于2026年第一次且则股东会召开前，正在上海证券业务所网站（）登载《2026年第一次且则股东齐集会原料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券业务所股东会收集投票体例行使表决权的，既能够登岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要告终股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站阐发。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总共股东账户所持雷同种别平时股和雷同种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例出席股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其总共股东账户下的雷同种别平时股和雷同种类优先股均已永诀投出同必然见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其总共股东账户下的雷同种别平时股和雷同种类优先股的表决议见，永诀以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中国证券备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东会（实在处境详见下表），并能够以书面局势委托代办人出席集会和加入表决。该代办人不必是公司股东。

　　2、由代办人代表个体股东出席本次集会的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人持股证据文献、委托人亲笔签订的授权委托书（详见附件1）和代办人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次集会的，应出示自己身份证、加盖法人单元公章的交易牌照复印件、持股凭证；

　　4、法人股东委托违警定代表人出席本次集会的，应出示自己身份证，加盖法人单元公章并由法定代表人签订的授权委托书（详见附件1）、单元交易牌照复印件、持股凭证。

　　5、异地股东可采用传真或信函的体例实行备案（需供应相合证件复印件，传真或信函以备案期间内公司收到为准，并请正在传真或信函上说明相合电话）。 为保障本次股东会的胜利召开，删除会前备案期间，请出席现场股东会的股东及股东代办人提前备案确认。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次且则股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“准许”、“驳倒”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的愿望实行表决。